|
*""», uoop BR..1Ö79. I.2Ö
|
|||
|
M./<SftJr<&ï
|
||||||||||
|
.
|
||||||||||
|
CONCEPT-STATUTEN
|
||||||||||
|
VAN DL
|
||||||||||
|
Locaal
|
||||||||||
|
Spoor weg-Maat schappij.
|
||||||||||
|
CONCEPT-STATUTEN
|
||||||
|
VAN DE
|
||||||
|
Locaal
|
||||||
|
Spoorweg «Maatschappij.
|
||||||
|
CONCEPT-STATUTEN
|
||||||
|
LOCAAL SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.
|
||||||
|
Art. 1.
zetel en naam. De Vennootschap, waarvan de zetel te.....
gevestigd is, voert den naam van Locaal Spoor-
weg-Ma at schappij. Abt. 2.
DOEL.
Het doel der Vennootschap is: het aanvragen van
concessiën tot, en de aanleg en exploitatie van Locaal Spoorwegen, bedoeld bij art. 1 der wet van 9 Augustus 1878, met normale spoorbreedte, en zulks in de Pro- vinciën Gelderland eii Overijssel en in aangrenzende |
||||||
|
4
gewesten De exploitatie kan in eigen beheer geschieden,
of onder goedkeuring der bevoegde autoriteit, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, aan anderen worden opge- dragen. Art. 3.
De Vennootschap kan ten allen tijde hare werk-
zaamheden uitstrekken: 1°. tot aanleg en exploitatie van:
a. gewone Spoorwegen bedoeld bij de Wet van
9 April 1875 en
b. Stoomtramwegen, bedoeld bij art. 2 van de
Wet van 9 Augustus 1878, of Paarden- Spoorwegen; 2°. tot het in huur nemen en exploiteeren van door
anderen aangelegde Spoorwegen , van iedere soort; 3°. tot het vervoer langs gewone wegen met de te
exploiteeren spoorwegen, in verband staande met of leidende naar de Stations van spoorwegen; 4°. tot het herstellen en vervaardigen van spoor-
weg-materieel, in de werkplaatsen der Maat- schappij, en 5°. tot het overnemen of overdragen van door de be-
voegde autoriteit uitgegeven Spoorwegconcessiën. Art. 4.
D X7 XJ R.
De Vennootschap wordt aangegaan voor den tijd
|
||||
|
5
|
|||||
|
van negen en negentig jaren, welke gerekend worden
aan te vangen met den dag, waarop de Koninklijke goedkeuring op deze Statuten zal zijn verkregen. Abt. 5.
ontbinding. De Vennootschap wordt ontbonden, indien de pu-
bliek-rechtelijke autoriteiten, over wier grondgebied de aau te leggen spoorweglijn of lijnen loopt of loo- pen, tot de onteigening of naasting daarvan, over de geheele uitgestrektheid, mochten overgaan. Evenzoo kan de Vennootschap, boven en behalve in
de gevallen bij de wet voorzien, worden ontbonden tengevolge van een besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhouders. Art. 6.
kapitaal. Het Kapitaal der Vennootschap wordt aanvankelijk
bepaald op ƒ 1,000,000, verdeeld in 4000 aandeelen, ieder van ƒ 250. Naarmate de werkkring der Vennootschap zich uit-
breidt, is de Directeur verplicht om, behoudens \'s Ko- nings goedkeuring, en toestemming van den Raad van Commissarissen, nieuwe aandeelen uit te geven, tot een bedrag, gerekend ad ƒ .... voor iederen kilo- meter aan te leggen spoorweg. Daarenboven zal de _^-"^; Vennootschap tot aanvulling van het voor bouw en <*<5»a* |
|||||
|
r.
|
|||||
|
exploitatie vereisclite kapitaal, geldleeningen kunnen
sluiten, tot zoodanige bedragen en onder zulke bepa- lingen, als door de Algemeene Vergadering van aan- deelhouders zal worden vastgesteld. Art. 7.
Het Maatschappelijk Kapitaal der Vennootschap wordt niet tot de in Art. 3 genoemde doeleinden gebruikt, maar rentegevend belegd in Nederlandsche Staatsfondsen, in Pandbrieven van door den Koning goedgekeurde Hypotheekbanken, of in zoodanige andere waarden, als door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van den Raad van Commissarissen zal worden bepaald. Het strekt tot waarborg, dat de Vennootschap ten allen tijde in staat zal zijn aan hare verplichtingen te voldoen. Alleen ten gevolge van een besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhou- ders, op voorstel van den Raad van Commissarissen genomen, kan het te dien einde worden aangewend. Art. 8.
deelname. In het aanvankelijk vastgestelde kapitaal ad ƒ1,000,000
wordt deelgenomen voor zooveel aandeden, als in het hoofd der acte van oprichting achter de namen van ieder der deelhebbers zijn geplaatst. De thans aan het geheele kapitaal van ƒ1,000,000
nog ontbrekende aandeelen zullen uiterlijk binnen één jaar na het verlijden der acte van oprichting moeten |
|||||
|
7
|
|||||
|
geplaatst zijn, tenzij de Algemeen Vergadering van
deelhebbers mocht besluiten dien termijn te verlengen, en daarop de bewilliging des Konings verkregen zij. Art. 9.
stortingen.
De stortingen op de aandeden geschieden op zoo-
danige tijdstippen en tot zoodanige bedragen, als door den Directeur, in overleg met den Raad van Commis- sarissen, wordt vastgesteld, onverminderd de bepaling van art. 51 van het wetboek van koophandel. Geene stortingen boven de vijfentwintig percent
worden opgevraagd, tenzij de Vennootschap door on- voorziene calamiteiten, ter beoordeeling van den Baad van Commissarissen, mocht worden getroffen, en de Alge- meene Vergadering van aandeelhouders daartoe, op voor- dracht van dien Raad, hare toestemming heeft gegeven. Het zal ieder aandeelhouder vrijstaan, om bij de
eerste of eene der volgende stortingen, het dan nog aan zijn volle fournissement ontbrekende in eens te voldoen. Over dit bedrag zal hem door de Vennoot- schap eene rente van 3 ten honderd in het jaar wor- den uitgekeerd. Alle oproepingen tot storting geschieden door den
Directeur, door middel van eens herhaalde bekendma- kingen, te plaatsen in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren. Tusschen het tijdstip der eerste bekendmaking en
|
|||||
|
8
dat der storting moet minstens eene tijdruimte ver-
loopen van zes weken. Indien eenig deelnemer, na daartoe bij deurwaar-
ders-exploit te zijn aangemaand, in gebreke mocht blijven zijne verschuldigde stortingen op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij, door het enkel verzuim daar- van, aan de Vennootschap eene rente verschuldigd wor- den, gerekend tegen een half percent \'s maands, over het bedrag zijner verschuldigde storting, van den dag af dat die storting had moeten plaats hebben, tot aan dien, waarop die heeft plaats gehad. Heeft niettegenstaande voormelde aanmaning, de stor-
ting met de rente niet binnen drie maanden na den dag der opeischbaarheid plaats gehad, dan zullen de nom- mers der aandeelen met den naam des nalatigen deel- nemers , in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren, worden bekend gemaakt. Is de storting met de rente, uiterlijk ééne maand
na deze bekendmaking niet voldaan, zoo zal zooda- nige nalatige deelnemer van zijn recht tot deelneming, krachtens deze statuten vervallen zijn, en ophouden deelhebber in deze Vennootschap te wezen, en zal, bijaldien reeds een of meer stortingen door hem ge- daan zijn, het bedrag daarvan, ten bate der Vennoot- schap komen, zonder dat zoodanige nalatige deelnemer immer eenige aanspraak op de door hem gestorte gel- den of op de baten en winsten der Vennootschap zal kunnen maken; terwijl de Directeur de bevoegdheid |
||||
|
9
|
|||||
|
zal hebben, hetzij het aandeel of de aandeden van
zoodauigen nalatigen deelnemer op nieuw aan andere deelnemers a pari uit te geven, hetzij zijn aandeel of aandeelen in het openbaar te verkoopen, blijvende die nalatige inschrijver, in alle gevallen, desniettemin voor het verlies en de schade door de Vennootschap in deze te lijden, aansprakelijk. Abt. 10.
De erfgenamen, schuldeischers of rechtverkrijgenden
van eenen Aandeelhouder zijn nimmer onder welk voor- wendsel ook gerechtigd, de verzegeling der bezittin- gen der Maatschappij, noch hunne scheiding, verdee- ling, of verkoop te vorderen noch zich op eenigerlei wijze in het beheer der Maatschappij te mengen; ter uitoefening hunner rechten hebben zij zich alleen te gedragen naar den Staat en Balans der Vennootschap en de beslissingen der Algemeene Vergadering. Abt. 11.
becbpis8bx.
Voor elke gedane storting zullen aan de deelheb-
bers worden uitgereikt recepissen, op naam, door den
Directeur, den Secretaris en een der Commissarissen
onderteekend.
Abt. 12.
aandeelen. Bij de laatste storting worden de recepissen voor |
|||||
|
10
|
|||||
|
vroegere stortingen ingetrokken, en de aandeelen uit-
gegeven. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden geëxtra-
heerd uit een stamregister, doorloopend genummerd en door den Directeur, den Secretaris en twee der Com- missarissen onderteekend; bovendien zijn zij voorzien van den stempel der Maatschappij. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, en waarop, door de aandeelhouders, zal worden inge- vuld het bedrag der uitkeering, jaarlijks door de A1- gemeene Vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Dit bedrag zal, na aankondiging in de in art. 38 bedoelde nieuwsbladen, op de ter algemeene vergade- ring van aandeelhouders bepaalde tijden en plaatsen worden uitbetaald. De aandeelen zijn onsplitsbaar, en de aandeelhou-
ders niet verder aansprakelijk dan voor het volle be- drag hunner aandeelen. De eigendom van aandeelen gaat over door de en-
kele overgifte. Zoolang echter de aandeelen nog niet zijn uitge-
geven en alzoo slechts recepissen op naam bestaan , gaat de eigendom daarvan alleen over, onder goedkeuring van den Raad van Commissarissen door eene verkla- ring welke, door of van wege den Vennoot en diens cessionaris, wordt onderteekend, in een expresselijk daar- toe ingericht register, ten kantore der Vennootschap |
|||||
|
11
|
|||||
|
berustende, en zulks met overlegging der noodige stuk-
ken en bescheiden , tot wettiging van den titel der nieuwe eigenaren; door zoodanige overschrijving eener recepis wordt echter de primitieve deelnemer niet van zijne verplichtingen jegens deze Vennootschap ontslagen, maar blijft voor het volle fournissemeut aansprakelijk. De Vennootschap erkent slechts een eigenaar voor
elk aandeel of recepis.. Voor aandeelen en recepissen, die in het ongereede
geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage des eigenaars, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wan- neer van die vermissing, ten genoege van den Raad van Commissarissen behoorlijk blijkt. Voor beschadigde aandeelen en recepissen kunnen,
tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stuk- ken , nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de bescha- digde, worden uitgegeven. Van de gedane uitgifte van nieuwe aandeelen, in
de plaats van vermiste, zal door den Directeur ken- nis worden gegeven in de nieuwspapieren in art. 38 vermeld, met opgave tevens der nummers van die op nieuw uitgegeven aandeelen. Op die duplicaat — of op nieuw uitgegeven aandeelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen rusten als op de oorspronkelijke; ter- wijl de Vennootschap , na de voormelde openbare ken- nisgeving, ontheven zal zijn van alle verplichtingen, ten opzichte der vermiste aandeelen. Het zal den Raad van Commissarissen vrijstaan,
|
|||||
|
12
|
|||||
|
zoo noodig, van den rechthebbende op de vermiste aan-
deelen, zekerheid te vorderen voor de schade, even- tueel door de Vennootschap te lijden, bijaldien die vermiste aandeden later mochten worden terugge- vonden. De kosten, op een en ander vallende, komen voor
rekening der deelhebbers, wier aandeelen vermist of beschadigd zijn. Abt. 13.
Boven en behalve de aandeelen bestaan er oprich-
ters-bewijzen, die recht geven op de voordeelen vermeld in Art. 32. Zij zijn aan toonder en enkel bij de oprichting dezer
Vennootschap uitgegeven. Hun aantal bedraagt stuks gemerkt van 1 tot Zij geven geen toegang tot de Algemeene Vergade-
ringen, noch stem in of invloed op het bestuur der Maatschappij. Abt. 14.
Bij uitgifte van nieuwe aandeelen of obligatiën heb- ben voorkeur ten eerste de aandeelhouders, en ten tweede de houders van oprichters-bewijzen, ieder voor tien maal het bedrag zijner aandeelen, of in evenre- digheid daarvan pondspondsgewijze verdeeld. Art. 15.
wijze van wbrkino. Behoudens speciale vergunning van de Algemeene
|
|||||
|
13
|
|||||
|
Vergadering van aandeelhouders worden er door de Ven-
nootschap geene spoorwegen aangelegd, waarvoor niet door betrokken autoriteiten of particulieren eene sub- sidie van minstens 25 percent, is verzekerd, of wel andere daarmede, naar het oordeel van den Raad van Commissarissen, gelijkstaande ondersteuning is verleend. Art. 16.
Stoomtramwegen of Paarden-Spoorwegen, genoemd in
art. 3 sub lb worden door de Vennootschap niet zelve geëxploiteerd, maar het gebruik daarvan steeds aan anderen in huur overgedragen, tenzij een afzonderlijk besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen. Aiit. 17.
Door de Commissie, bedoeld in art. 27, worden op
voordracht van den Directeur eenige algemeene re- gelen vastgesteld, krachtens welke de Vennootschap op zich neemt iedere gemeente in de Provinciën Gel- derland of Overijssel / die zulks verlangen mocht, in het genot van eenen spoorweg te stellen. Eveuzoo stelt zg de voorwaarden vast, waarop de Vennootschap zich verbindt Spoorwegen voor rekening of onder garantie van Rijks of Gewestelijk bestuur aan te leggen of te exploiteeren. Akt. 18.
BESTUUR.
Het beheer der Vennootschap wordt, onder toezicht
|
|||||
|
14
|
|||||
|
van een Raad van Commissarissen, gevoerd door een
Directeur, bijgestaan door een Secretaris, die tevens boekhouder kan zijn, een Hoofd-Ingenieur en verdere beambten. Art. 19.
uirkcteur. De Directeur moet zijn Nederlander, en wordt ge-
kozen door de Algemeene Vergadering van aandeelhou- ders uit eene voordracht van drie personen, door den Raad van Commissarissen daartoe aan te bieden. In afwijking van het bij dit art. bepaalde, wordt
de Directeur voor de eerste maal benoemd De Directeur moet minstens honderd aandeelen in
deze Vennootschap bezitten, welke tijdens den duur zrj- ner functiën onvervreemdbaar, tot zekerheid van zijn beheer verbonden zijn, en onder berusting van een daartoe door den Raad aan te wijzen Commissaris be- waard blijven. Hij moet zijn hoofdverblijf houden ter plaatse, waar
de zetel der Maatschappij gevestigd is; van deze ver- plichting kan op zijn verzoek worden afgeweken, indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat daardoor de belangen der Maatschappij niet benadeeld worden. Het tractement van den Directeur wordt bepaald,
en het ontslag aan hem gegeven door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders, op praeadvies van den Raad van Commissarissen. |
|||||
|
15
|
|||||
|
De Directeur kan, om gewichtige redenen, door den
Raad van Commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Het besluit tot schorsing kan slechts genomen wor-
den in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen verga- dering van den Raad van Commissarissen, en wan- neer drie vierden der bestaande Commissarissen zich er vóór verklaren. Onmiddellijk na het besluit tot schorsing, roept de
Raad van Commissarissen, met opgave van de reden, de aandeelhouders op in eene buitengewone algemeene vergadering, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den Directeur te beslissen. In ieder geval moet den Directeur gelegenheid ge-
geven worden zich omtrent de redenen , welke tot schor- sing of ontslag aanleiding gaven, te verantwoorden. In den geregelden gang van zaken wordt, bij tij-
delijke verhindering of ontstentenis, zoowel als gedu- rende de schorsing van den Directeur, door den Raad van Commissarissen voorzien, door aan een zijner le- den de tijdelijke waarneming der directie op te dragen. Art. 20.
De Directeur vertegenwoordigt de Vennootschap zoo
in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle han- delingen, die tot den Averkkring der Maatschappij be- hooren, overkomstig de bestaande wetgeving, de be- paliugen dezer Statuten en van een reglement tot dat |
|||||
|
16
|
|||||
|
einde, iu overleg met hem, door den Raad van Com-
missarissen vast te stellen. Alle stukken bevattende verbintenis of kwijting,
worden door hem geteekend, en door den Secretaris der Maatschappij gecontrasigneerd. Hij benoemt, schorst en ontslaat alle ambtenaren,
beambten en werklieden der Maatschappij, wier bezol- digiug vijf en twintig honderd gulden niet te boven gaat; hij is bevoegd ook die ambtenaren en kassiers te schorsen, welke door den Raad van Commissarissen, overeenkomstig art. 25 dezer Statuten, worden be- noemd, onder verplichting daarvan onmiddellijk aan den Voorzitter van dien Raad kennis te geven. Hij is bevoegd om, onder zijne persoonlijke verant-
woording en na goedkeuring van den Raad van Commis-
sarissen, aan een of meer personen tot het teekenen van
stukken schriftelijk volmacht te geven. Onverminderd
wettelijke of concessie-voorschriften, wordt maandelijks,
te beginnen met de eerste maand na die, waarin een
door de Maatschappij aangelegde Spoorweg over hare
geheele lengte of eene harer sectiën zal zijn geopend,
door den Directeur, in de in art. 38 te vermelden
nieuwspapieren, opgave gedaan van de opbrengst der
lijn; die opgave wordt door den Voorzitter van de
in art. 27 bedoelde Commissie voor gezien geteekend.
Art. 21.
secretaris.
Aan den Secretaris, die Nederlander moet zijn, is
|
|||||
|
17
|
|||||
|
onder toezicht van den Directeur, de boekhouding,
de correspondentie en de zorg yoor het archief der Vennootschap opgedragen. Hij is zelf boekhouder, of wordt door een spe-
cialen boekhouder ter zijde gestaan. Hij moet Neder- lander zijn, wonen in de gemeente, waar de zetel der Maatschappij is gevestigd, en eigenaar van min- stens zestig aandeelen, die zoolang zijne betrekking duurt, onvervreemdbaar bij een der Commissarissen, daartoe door den Raad aan te wijzen, gedeponeerd blijven tot waarborg van nauwkeurige en trouwe ad- ministratie. Bij langdurige ontstentenis wordt door of van wege
den Directeur tij delijk in zijne betrekking voorzien. De Secretaris wordt benoemd door Commissarissen
op eene voordracht van drie personen door den Di- recteur. In afwijking van het in dit Art. bepaalde wordt
de Secretaris voor de eerste maal benoemd Art. 22.
hoofd-ingbnieur.
De Hoofd-Ingenieur is, onder leiding van den Di-
recteur, belast met de techniek van alles wat den bouw,
het onderhoud en het gebruik, zoo van de vaste eigen-
dommen, als van het rollend materieel betreft.
Hij is verplicht steeds den Directeur met zijn tech-
nisch advies ter zijde te staan, en rapport uit te bren- |
|||||
|
18
|
|||||
|
gen over technische aangelegenheden, telkenmale wan-
neer dit door den Directeur van hem wordt verlangd. De Hoofd-Ingenieur wordt op gelijke wijze benoemd
als de Secretaris. Met afwijking van het in dit Art. bepaalde, wordt
de Hoofd-Ingenieur voor de eerste maal benoemd Art. 23.
ra.ad vajnt commessarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit hoogstens
25 en minstens 12 leden, welke door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. De keuze der benoeming geschiedt uit een drietal
voor elk, door de overgebleven Commissarissen, daartoe aan de Algemeene Vergadering van aandeelhouders voor te dragen. De leden van dien Raad moeten voor minstens twee
derden Nederlanders zijn, en in Nederland hunne woon- plaats hebben. Elke Commissaris moet eigenaar zijn van minstens tien
aandeelen in deze Vennootschap, welke gedurende den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn, en ten kantore der Vennootschap moeten gedeponeerd blijven. De leden van den Raad van Commissarissen be-
noemen uit hun midden een Voorzitter en een Onder- voorzitter. |
|||||
|
19
|
|||||
|
Telken jare, op de in Art. 34 te vermelden Alge-
meene Vergadering van aandeelhouders, te beginnen met het jaar, waarop een der Spoorwegen van de Maatschappij in haar geheel of over eene harer sec- tiën zal zijn geopend, treden drie Commissarissen af; de wijze van aftreding wordt door een rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen, geregeld. De aftredende Commissarissen zijn dadelijk her-
kiesbaar. In tusschentijds ontstane vacatures in den Raad
van Commissarissen kunnen de leden van dien Raad voorzien, door de benoeming van aandeelhouders tot plaatsvervangende leden, die zitting hebben tot de eerstvolgende jaarlijksche Algemeene Vergadering na de benoeming, waarop alsdan in de vacature definitief zal worden voorzien. De buiten den gewonen rooster van aftreding ver-
kozene heeft niet langer zitting, dan voor het tijdvak, waarin hij, in wiens plaats hij gekozen is, nog zitting zou gehad hebben. Mocht meer dan een derde gedeelte der leden van
den Raad van Commissarissen tusschentijds zijn afge- treden, dan moet er eene buitengewone Algemeene Vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroe- pen tot aanvulling van het vereischte getal leden van dien Raad. Abt. 24.
De Raad van Commissarissen vergadert ten minste
|
|||||
|
20
|
|||||
|
eenmaal in de drie maanden, en bovendien zoo dik-
wijls hij hiertoe door den Voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verlangen van de meerderheid van Commissarissen of van den Directeur wordt opgeroepen. Bij die vergaderingen is de Directeur tegenwoordig,
en heeft daarbij eene raadgevende stem. Om eene vergadering wettig te doen zijn, wordt de
tegenwoordigheid vereischt van de meerderheid derbe- staande Commissarissen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen; bij staking der stemmen beslist de Voor- zitter , behalve indien het personen betreft, als wanneer het lot beslissen zal. De stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke
omvraag, die omtrent personen bij ongeteekende briefjes. Van het verhandelde in de vergaderingen worden
notulen gehouden door den Secretaris der Vennootschap. Echter is de Raad bevoegd, de waarneming dezer werkzaamheden, hetzij tijdelijk, hetzij voor altoos, aan een zijner leden op te dragen. Art. 25.
Tot den werkkring van den Raad van Commissa-
rissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die vereischt wordt, en behalve hetgeen hem bij andere artikelen dezer statuten is opgedragen , in het bijzonder: 1°. Het toezicht en de controle over het beheer
en de handelingen van den Directeur; daartoe |
|||||
|
21
|
|||||
|
is die Raad bevoegd tot inzage van de boeken,
de correspondentie en de kas, alsmede tot ken- nisneming van alle plaats hebbende handelingen. Ieder Commissaris heeft ten allen tijde den vrijen toegang tot alle eigendommen der Ven- nootschap ; 2°. het onderzoek en de vaststelling van de door
den Directeur over te leggen plannen, begroo- tingen, bestekken , voorwaarden van uitbesteding, wanneer die betrekking hebben op werken of zaken, waarvan het vermoedelijk bedrag vyfen- twintig duizend gulden of meer beloopt; 3°. de aanstelling, de vaststelling der bezoldigingen
en het ontslag van den Secretaris, den Boek- houder, den Hoofd-Ingenieur en voorts van alle hoofd- en andere ambtenaren der Maatschappij, wier jaarlijksche bezoldiging vijf en twintig hon- derd gulden te boven gaat, en het vaststellen hunner instructiën; de aanstelling en ontheffing van de kassiers der Maatschappij; een en ander op voorstel van den Directeur. 4°. de bepaling van de borgtochten van het per-
soneel en van de kassiers der Maatschappij; 5°. het aanvragen van concessiën;
6°. het in exploitatie nemen van door anderen, of
het in exploitatie geven van door de Maatschappij aangelegde spoorwegen, en de goedkeuring der desbetreffende overeenkomsten; |
|||||
|
22
|
|||||
|
7\'\\ de goedkeuring van de met andere Spoorweg-
Maatschappijen te sluiten overeenkomsten, om- trent het wederzijdsch gebruik der banen; 8°. de goedkeuring van de door den Directeur aan te gane overeenkomsten, betreffende de le- vering van vervoer, materieel, of werktuigen en het aanleggen van werken, waarvan de kosten vijfentwintig duizend gulden of meer beloopen; 9°. de regeling van de wijze van bewaring en be- legging der Kapitalen van de Maatschappij en van het reservefonds; 10°. de machtiging tot het koopen, bezwaren en ver-
vreemden van onroerende goederen en van rol- lend spoorweg-materieel; 11°. de machtiging tot doorhaling van hypothecaire
inschrijvingen ; 12°. de machtiging tot het voeren van processen, be-
halve op korten termijn ea in kort geding; 13°. het vaststellen der tarieven voor reis- en ver-
blijf kosten van de ambtenaren en beambten der Maatschappij, die in dienst reizen; 14°. de machtiging tot het uitreiken, aan personen
niet tot de Maatschappij behoorende, van door- loopende vrijkaarten voor vervoer over de lijnen, door de Maatschappij geëxploiteerd ; 15°. het adviseeren van den Directeur omtrent alle
|
|||||
|
23
|
|||||
|
aangelegenheden, de Vennootschap betreffende,
waaromtrent, deze raad of voorlichting, vraagt. Ast. 26.
De Raad van Commissarissen, stelt, bij een regie-
ment van orde, de wijze vast, waarop hij aan de ver- plichtingen, hem bij deze statuten opgedragen, zal vol- doen. Art. 27.
Hij draagt aan een Commissie uit zijn midden
meer bepaald op: het uitoefenen van toezicht, con- tróle en verdere werkzaamheden, bedoeld bij de alinea\'s 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14 en 15 van art. 25 dezer Statuten. De bevoegdheden en verplichtingen dezer Commissie
van beheer, worden door den Raad bij reglement vast- gesteld. Deze Commissie bestaat uit den voorzitter en min-
stens drie leden. De Directeur heeft daarin zitting en stem. De Secretaris der Maatschappij houdt de notulen
der bijeenkomsten dier commissie, tenzij de Raad van Commissarissen daaromtrent anders beslisse. Op voorstel van den Directeur kan aan den Secre-
taris, den boekhouder en den Hoofd-Ingenieur, of aan een hunner zitting met adviseerende stem in de Commissie van Beheer worden verleend, hetzij voort- durend, hetzy tijdelijk. |
|||||
|
24
|
|||||
|
Art. 28.
De Raad van Commissarissen, aan één of meer
zijner leden het verrichten van buitengewone werk- zaamheden opdragende, stelt daarvoor eene belooning vast. Abt. 29.
De leden van den Raad van Commissarissen ont-
vangen geen vast salaris, doch presentiegeld, ad tien gulden per zitting, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten, volgens de le klasse van het tarief voor Rijksambtenaren, vastgesteld bij koninklijk besluit van den 15 December 1849 (Staatsblad N». 62) of vol- gens zoodanig ander tarief als dit te eeniger tijd mocht vervangen. Gedurende den tijd hunner functiën hebben zij per-
soonlijk recht tot kosteloos vervoer in de rijtuigen le klasse , op alle door de Vennootschap geëxploiteerde spoorwegen. Art. 30.
Met afwijking van het bepaalde in art. 23 worden
de Leden van den Raad van Commissarissen voor de eerste maal benoemd door de Commissie van advies, met het oog op de belangen dezer Maatschappij, in dato 20 Mei 1879 ingesteld. De leden der Commissie van Beheer worden voor
de eerste maal benoemd, |
|||||
|
25
|
|||||
|
Abt. 31.
BALANS.
Op den laatsten December van elk jaar, en voor
de eerste maal op dien dag van het jaar, waarin de eerste storting op het kapitaal is uitgeschreven, zullen de Boeken der Vennootschap gesloten en daaruit, zoo spoedig doenlijk, immers binnen den tijd van drie maanden na die sluiting, door den boekhouder worden opgemaaakt eene Balans, aanwijzende den waren staat der Vennootschap, en welke Balans door hem, den Directeur en den Secretaris onderteekend, met de daartoe behoorende justificatoire stukken en bescheiden, in de eerste helft van April, ten fine van onderzoek, aan den Raad van Commissarissen moet worden overgelegd, om door dezen, met een prae-ad- vies, aan de Algemeene Vergadering van aandeelhou- ders, ter goed- of afkeuring te worden aangeboden. De Balans, met de justificatoire stukken en het prae-
advies van Commissarissen, moeten minstens 14 dagen vóór de Algemeene Vergadering, ten kantore der Ven- nootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der Balans verstrekt aan den Di-
recteur, den Secretaris en Boekhouder, alsmede aan den Raad van Commissarissen tot finale décharge we- gens alle zaken in het afgeloopen jaar, verhandeld. Abt. 32.
winst bn verlies. Van de winst, welke uit de goedgekeurde Balans |
|||||
|
26
|
|||||
|
zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst en vooraf aan
de deelhebbers vier percent over het door hen gefour- neerde kapitaal worden uitgekeerd. De resteerende winst zal als volgt worden verdeeld:
Tien percent zal worden afgezonderd voor een re-
servefonds ; Vijftig percent komt ten bate van de aandeelhou-
ders; en percent wordt toegekend aan den Raad van
Commissarissen; Tien percent geniet de Commissie van Beheer be-
doeld in art. 24; Vjjf percent ontvangt de Directeur;
Tien percent wordt verdeeld onder de houders van
oprichtingsbewijzen, en evenzoo tien percent onder de Hoofdambtenaren, daartoe door de Commissie van Be- heer , telken jare, in overleg met den Directeur aan te wijzsn. Het tijdstip der uitbetaling van het dividend valt
in de maand Juli en zal op de jaarlijksche Algemeene Vergadering van aandeelhouders nader worden bepaald en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren. Dividenden, welke niet binnen vijf jaren na de hier-
vorengemelde openbare bekendmaking zijn opgevor- derd, komen ten bate der Vennootschap, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit fonds het daarvoor bepaalde maximum heeft bereikt. |
|||||
|
•11
|
|||||
|
Alle uitbetalingen geschieden aan zoodanige kantoren,
als in de bekendmakingen zullen worden aangewezen. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht zijn
te boven gegaan, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, dan zal de winst- en verliesrekening daarvoor blijven belast, en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor dat weder is in- gewonnen , hetgeen op de winst- en verliesrekening nog schuldig stond. Art. 33.
reservefonds. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van alle
onverhoopte schaden, door buitengewone calamiteiten aan de Vennootschap veroorzaakt, ter beoordeeling van den Raad van Commissarissen; het zal afzonder- lijk worden beheerd en de renten daarvan zullen tot kapitaal moeten oploopen Zoodra en zoolang dit fonds twintig percent van
het Maatschappelijk Kapitaal bedraagt, wordt, ten be- hoeve daarvan, niets meer afgezonderd. De vroeger daarvoor bestemde tien percent, alsmede de renten van dat fonds komen alsdan ten bate van de aandeelhouders. Jaarlijks wordt aan de Algemeene Vergadering ver-
antwoording van dat fonds gedaan. Art. 34.
algemeene vergaderingen. De Algemeene Vergaderingen van aandeelhouders |
|||||
|
28
|
|||||
|
worden gehouden ter plaatse, door den Raad van Com-
missarissen, in overleg met den Directeur, te bepalen. De jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt ge-
houden in de maand Mei. Buitengewone Algemeene Vergaderingen worden ge-
houden : a. wanneer de Raad van Commissarissen dit noodig
acht; b. wanneer minstens vijf en twintig aandeelhouders,
te zamen ten minste een tiende van het maat- schappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schrif- telijk en met opgave der te behandelen punten, hun verlangen daartoe kenbaar maken aan den Raad van Commissarissen , die verplicht is, bin- nen eene maand na ontvangst van dat verzoek, eene vergadering te beleggen, en c. wanneer de Directeur daartoe een met redenen
omkleed verzoek aan den Voorzitter van den Raad van Commissarissen richt. De Algemeene Vergadering wordt geleid door den
Voorzitter of onder-voorzitter van den Raad van Com- missarissen, en bij verhindering of ontstentenis door een der leden, aan te wijzen door dien Raad. In de Algemeene Vergadering beslissen de aandeel-
houders, met uitzondering van hetgeen elders in deze Statuten is bepaald, over alle onderwerpen bij meer- derheid der uitgebrachte stemmen. Elke houder van één tot vier aandeden heeft recht
|
|||||
|
29
|
|||||
|
tot het uitbrengen van ééne stem en bovendien van
nog zoo vele stemmen, als hij volle viertallen aandee- len bezit, met dien verstande nochtans, dat geen der aandeelhouders voor zich zelven meer dan zes stern- men zal mogen uitbrengen of meer dan zes en dertig stemmen, indien hij tevens lasthebber is. De besluiten der Algemeene Vergadering zijn ver-
bindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeel- houders. Bij staking der stemmen wordt tot eene tweede
stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Indien bij verkiezing van personen niet de vol-
strekte meerderheid verkregen is, heeft eene herstem- ming plaats, waarbij alsdan diegene gekozen wordt, die de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Voor het geval dat de stemmen staken bij benoeming
van personen, is de oudste in jaren gekozen. Alleen omtrent personen wordt bij ongeteekende brief-
jes gestemd, de overige stemmingen geschieden bjj hoofdelijke omvraag. De Voorzitter benoemt het bureau van stemopne-
ming. Niemand wordt als stemgerechtigde ter Algemeene
Vergadering toegelaten, tenzij hy zijne aandeelen, en zoo hij als gemachtigde optreedt, ook die van zijne lastgevers, minstens 8 dagen vóór den dag der ver- gadering, tegen bewijs van ontvangst, zal hebben ge- |
|||||
|
30
|
|||||
|
deponeerd hetzij ten kantore der Vennootschap, het
zij op zoodanige andere plaats als door den Directeur, in overleg met den Raad van Commissarissen, zal wor- den bepaald, of wel de aandeden ter vergadering me- debrengt. Alleen aandeelhouders, mits zij niet zijn Commissa-
rissen, Directeur of Ambtenaren dezer Vennootsshap, mogen als gemachtigden optreden ; de lastgevingen moe- ten schriftelijk zijn en ter vergadering worden over- gelegd. Elk ter vergadering aanwezige aandeelhouder is ver-
plicht het bewijs van ontvangst zijner aandeden, of de aandeelen zelve, en die zijner lastgevers, te ver- toonen, en zijnen naam te teekenen op eene pre- sentielijst, met bijvoeging van het aantal der door hem vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen. Op de gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering
zal door den Directeur een beredeneerd verslag van den stand en de verrichtingen der Vennootschap wor- den uitgebracht. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen
worden door den Secretaris notulen gehouden. Art. 35.
Alle oproepingen tot vergaderingen moeten geschie-
den door middel van ééns herhaalde bekendmakingen, te plaatsen in de Art. 38 te vermelden nieuwspapie- ren, met opgave tevens der te behandelen onderwer- |
|||||
|
si
|
|||||
|
pen; tasschen het tijdstip der eerste bekendmaking
en dat der vergadering moet minstens eene tijdsruimte verloopen van veertien dagen, tenzij daaromtrent an- ders in deze Statuten mocht zijn bepaald; bovendien moeten die te behandelen onderwerpen met de noodige bescheiden, gedurende dien tijd, voor de aandeelhou- ders, ten kantore der Vennootschap, ter visie liggen. Na de behandeling der te voren aangekondigde pun-
ten, kunnen ook andere onderwerpen worden bespro- ken, wanneer minstens twee derden der ter vergade- ring tegenwoordige aandeelhouders, te zamen ten minste een vierde der uitgegeven aandeelen representeerende, dit verlangen, en die onderwerpen zeven dagen te voren schriftelijk ter kennisse van den Voorzitter van den Raad van Commissarissen zijn gebracht; over der- gelijke onderwerpen zal echter niet op die, maar op eene eerstvolgende vergadering eene beslissing worden genomen. Iedere Algemeene Vergadering heeft het recht tot het
honden eener volgende vergadering te besluiten, en daarvoor tijd en plaats vast te stellen, behoudens het bepaalde omtrent de bekendmaking. Art. 36.
De besluiten genomen op de gewone jaarlijksche
Algemeene Vergadering, mits zij niet betreffen veran- dering van Statuten, vergrooting van het Maatschap- pelyk Kapitaal of ontbinding der Vennootschap, zijn |
|||||
|
r"
|
||||||
|
32
|
||||||
|
geldig, ongeacht het aantal der ter vergadering ver-
tegenwoordigde aandeelen. Eene buitengewone Algemeene Vergadering is alleen
dan wettig samengesteld, indien de vertegenwoordigde aandeelen minstens een vierde gedeelte van het Maat- schappelijk Kapitaal bedragen; de op die vergaderin- gen genomen besluiten moeten, om verbindend te zijn, met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen zijn genomen. Blijkt het, dat op eene buitengewone vergadering
niet het vereischte getal aandeelen vertegenwoordigd is, dan wordt de vergadering verdaagd tot minstens veertien dagen later, en wordt eene nadere oproeping, minstens acht dagen te voren, gedaan. De op deze verdaagde Algemeene Vergadering ge-
nomen besluiten zullen verbindend zijn, ongeacht het getal der alsdan vertegenwoordigde aandeelen; echter moeten die besluiten met drie vierden der uitgebrachte stemmen zijn genomen; geen andere onderwerpen zul- len op deze verdaagde Algemeene Vergadering mogen behandeld worden, dan die in de oproeping tot de primitive vergadering ter kennis van de aandeelhou- ders zijn gebracht. Art. 37.
verandering der statuten.
ontbinding.
Verandering van Statuten, daaronder begrepen ver-
grooting van het Maatschappelijk kapitaal, boven het |
||||||
|
33
|
|||||
|
bepaalde bij art. 6 al. 2 zal alleen kunnen plaats
hebben, behoudens \'s Konings goedkeuring, bij besluit eener Algemeene Vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste een derde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd moet zijn, en welk besluit moet zijn genomen, met eene meerderheid van minstens drievier- den der uitgebrachte stemmen. De oproeping tot zoodanige vergadering moet min-
stens vier weken te voren plaats hebben, en de voar te stellen wijzigingen, gedurende dien tijd, ten kan- tore der Vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Indien bet vereischte getal aandeelen op zoodanige
vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt de ver- gadering verdaagd, en gehandeld zooals in de beide laatste alinea\'s van art. 36 is omschreven. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toe-
passing op het besluit tot ontbinding der Vennootschap binnen den tijd, of om andere redenen, dan in deze Statuten zijn omschreven. Abt. 38.
kennisgkvtngbn. Alle kennisgevingen aan- en oproepingen van aan-
deelhouders, worden te hunnen opzichte voor geldig gehouden, indien zij zijn geplaatst in het officieele dagblad van Nederland, in eon dagblad, uitkomende in ieder der hoofdsteden van de Provinciën, tot welke |
|||||
|
84
|
|||||
|
de Vennootschap haren werkkring heeft uitgebreid, en
in drie der meest gelezen Nederlandsche dagbladen, een en ander door den Directeur vast te stellen. Art. 39.
liquidatie. Bij ontbinding der Vennootschap, geschiedt de liqui-
datie harer zaken door den Directeur, onder toezicht van den Raad van Commissarissen en van drie aandeel- houders , door de Algemeene Vergadering te kiezen; alles tenzij de Algemeene Vergadering eene bijzondere Commissie van Liquidatie mocht benoemen-. Bij het besluit tot ontbinding zal de Algemeene
Vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateuren gezamenlijk toe te kennen. De uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders,
die niet binnen den daartoe gestelden termijn moch- ten opkomen, zullen gedeponeerd worden in de con- signatiekas, en de liquidateuren zullen volledig zijn gedechargeerd, door de goedkeuring hunner liquidatie- rekening, door eene Algemeene Vergadering, volgens de bepalingen dezer statuten, bijeen te roepen. Art. 40.
slotbepaling. De eerste spoorwegen door de Vennootschap aan te |
|||||
|
85
|
|||||||
|
leggen, zullen zijn die, waarvoor concessie is of inden
loop dezes jaar wordt aangevraagd door de Heeren: H. C. VAN DER HOUVEN VAN OORDT.
Mr. E. WEERTS. E. VAS VISSER en M. WOLFF. De voorwaarden van overname der concessie voor
die lijnen zal door den Directeur met de conces- sionarissen worden geregeld onder goedkeuring van den Raad van Commissarissen. |
|||||||